本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　(二)股东大会召开的地点：新疆乌鲁木齐市北京南路506号美克大厦6楼会议室

　　本次股东大会由公司董事会召集，副董事长牟莉主持。本次会议的召集、召开、表决符合《公司法》《公司章程》的规定。

　　1、公司在任董事9人，出席9人，因工作原因，董事长冯陆（MarkFeng）以线、董事会秘书黄新出席了本次会议；其他高级管理人员列席了本次会议。

　　公司本次会议的召集、召开程序符合法律、行政法规、规章、规范性文件、《上市公司股东会规则》及《公司章程》的规定，本次会议的召集人和出席会议人员的资格以m6米乐官网 米乐M6平台入口及本次会议的表决程序和表决结果均合法有效。